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竞博官网:香港警方侦破一宗以众筹名义诈骗及洗黑钱案 涉案2700万港元

本文摘要:中新网,香港,12 月 8 日。港警8日会见记者时,港警供认当地某团体以众筹名义在网上进行诈骗和洗钱活动。涉案金额约2,700万港元。 下同,涉及2人。当地女子被捕,但涉案的另外两名主要人物已于10月中旬离开香港。香港警务处禁毒科财富调查组代理高级警司邹向友说,今天有传教士在社交平台上指出,教会的银行账户、他的个人和他的妻子都被冻结了,声称他们因教会活动而在政治上受到压制。 邹向友指出,这实际上是一起诈骗洗钱案,是一起非常严重的刑事案件。

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中新网,香港,12 月 8 日。港警8日会见记者时,港警供认当地某团体以众筹名义在网上进行诈骗和洗钱活动。涉案金额约2,700万港元。

下同,涉及2人。当地女子被捕,但涉案的另外两名主要人物已于10月中旬离开香港。香港警务处禁毒科财富调查组代理高级警司邹向友说,今天有传教士在社交平台上指出,教会的银行账户、他的个人和他的妻子都被冻结了,声称他们因教会活动而在政治上受到压制。

邹向友指出,这实际上是一起诈骗洗钱案,是一起非常严重的刑事案件。邹向友在介绍情况时说,早些时候,财富投资。

缉毒局调查组发现,当地有团体在网上进行众筹活动,向市民募款,并声称为社会不同阶层人士提供协助。他们提供了自己的银行账户进行付款安排。警方深入调查发现,该团伙在2019年6月至2020年9月期间共收到2700万元人民币,远高于他们在网上披露的金额。

在筹集的 890 万捐款中,约有 1800 万捐款被隐瞒。调查还发现,部分银行账户支出与其声称的筹款目的不符。

因此,警方怀疑有人以宗教为名、以支持青少年为名、以众筹为名,欺骗公众的善意和捐款,隐瞒实际募捐金额。警方7日致函银行,要求冻结5b。

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k个账户据信处理了相关款项,涉案金额2500万元。8日,警方再次进行逮捕行动。两名当地妇女因欺诈和洗钱被捕。

他们分别是24岁和37岁。他们是该集团的前董事和现任雇员。在行动中,警方缴获了智能手机、电脑和人员。

被捕人士现正被扣留调查。邹向友还表示,案件的主脑,即集团董事兼公司秘书,于今年10月中旬离开香港,两人已成婚。警方正积极调查资金流向,并会适时谘询律政司。

终编辑:方家良。


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